Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал данные проверок на основе секретных документов бюро минфина США — отдела по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Из документов стало известно о подозрительных офшорных сделках на миллионы долларов близких к Владимиру Путину бизнесменов и чиновников, сообщает «The Bell» со ссылкой на «Важные истории».
В утечке из FinCEN оказалось более 2 500 отчетов, которые банки отправляли в американский Минфин с 2000 года. Там транзакций на общую сумму более 2 триллионов долларов.
Отметим, по данным «Важных историй», бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс передала секретные файлы журналистам американского издания BuzzFeed News в 2017 году. В документах хранилась информация обо всех подозрительных транзакциях банков США и зарубежных кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета в американских банках. Эдвардс объяснила свой поступок желанием привлечь внимание общественности к данным, которые содержатся в документах. Сейчас она ожидает приговора. Оценив объем полученной информации, репортеры BuzzFeed News обратились за помощью в ICIJ. В итоге над расследованием работали 400 репортеров из почти 90 стран мира. Проект получил свое внутреннее кодовое название — «Кассандра».
В отчетах говорится о 6 млн долларов, которые Валентин Юмашев получил «по соглашению об услугах» в 2006–2008 годах от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Сама фирма принадлежит Алишеру Усманову. В 1990-е Юмашев был главой администрации Бориса Ельцина, а сейчас он советник Владимира Путина на общественных началах. Пресс-служба президента России заявила, что не располагает информацией о финансах Юмашева. Сам советник президента и Алишер Усманов на вопросы «Важных историй» не ответили.
Из документов также следует, что виолончелист Сергей Ролдугин, крестный отец старшей дочери Владимира Путина, был связан с несколькими компаниями в экзотических юрисдикциях. На счета этих компаний поступали миллиарды долларов от российских госбанков и крупных бизнесменов. Так, в октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тыс. долларов за продление договора займа от кипрской Dulston Ventures, в списке аффилированных лиц которой несколько российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова. Пресс-служба «Севергрупп» не ответила на вопросы «Важных историй».
Самые крупные суммы фигурировали в данных телерадиокомпании «Би-би-си», которая тоже участвовала в изучении секретных документов FinCEN. По их информации, миллиардер Аркадий Ротенберг, один из ближайших друзей Путина, использовал банк Barclays в Лондоне для отмывания денег — в том числе и после того, как в 2014 году попал под западные санкции. Из-за них Ротенберг не может иметь счета в западных банках. Однако ещё в 2008 году британский Barclays открыл счёт для компании Advantage Alliance, которая, по документам FinCEN, связана с Ротенбергом. С 2012 по 2016 годы через счета компании прошли 60 млн фунтов.
«Би-би-си» отмечает, что в 2016 году Barclays начал внутреннее расследование, в результате которого закрыл счет Advantage, но документы показывают, что это мог быть не единственный счет в Barclays, связанный с Ротенбергом. Представитель банка и Ротенберг от комментариев отказались.
