Когда необходимо проверить банковские счета другого человека

В детективные агентства обращаются за разными услугами. Все они так или иначе связаны со сбором информации. Притом запрос может касаться самых разных данных, в том числе и банковских счетов. Подобные сведения довольно специфические, и интересуются ими лишь в определенных случаях. Расскажем детальнее ниже.

Основные ситуации, когда нужно узнать банковские реквизиты

Разногласия по поводу финансов – одни из наиболее частых в деловой сфере, бизнесе, семейных отношениях. Причины таких споров могут быть разными. Но в любом из случаев они влекут за собой обман и серьезные последствия для пострадавшей стороны. Поэтому многие потенциальные жертвы, если подозревают нечестное отношение к себе, стараются добраться до истины. Помочь в этом может розыск банковских счетов человека, подозреваемого в неправомерных действиях.

Если говорить о наиболее частых ситуациях, когда такая услуга может быть полезной, то отметим следующие:

• проверка заемщика. Если предстоит дать взаймы крупную сумму, лучше проверить счет этого человека. Так можно удостовериться в его финансовом состоянии, благонадежности. В противном случае возможен риск оказаться в неприятной ситуации, когда отдавать долг заемщику будет нечем, придется передавать дело в суд и ждать взыскания через исполнительные органы. Такой процесс не только предполагает трату нервов и сил, но и длительный период ожидания возвращения долга;
• проверка банкротства. Такая процедура избавляет должника от уплаты займа. Прибегают к ней в основном юридические лица. Но нередко признание себя банкротом является лишь уловкой, которая помогает избежать возврата средств. Чтобы не стать жертвой махинации, лучше проверить счета должника и убедиться в том, способен ли он выполнить финансовые обязательства или только пытается уйти от ответственности перед кредитором;
• проверка потенциального партнера по бизнесу. Эта мера поможет понять его благонадежность, сделать выводы, стоит ли вообще иметь с ним дело.

Нередко заказывают проверку и супруги, если подозревают свою вторую половинку в «двойной жизни» и хранении средств на тайных счетах. Ситуация эта деликатная и требует тактичного подхода в выяснении, что могут обеспечить частные детективы, не привлекая лишнего внимания.

Что входит в отчет

После проверки счетов сыщики предоставляют полные сведения заказчику. Обычно в отчете содержится подробная информация об обнаруженных счетах:

• название банка;
• город, где был открыт р/р;
• номер р/р;
• дата открытия или закрытия р/р;
• тип (рубли или валюта).

Также по индивидуальному запросу детективы смогут выяснить и прочую интересующую информацию о владельце счета. Однако важно обратиться в надежное агентство, где смогут обеспечить конфиденциальность, а также гарантировать предоставление максимально подробной и актуальной информации.