Проверка контрагента - что, как и зачем

Ни в гражданском, ни в налоговом кодексе нельзя найти понятия «недобросовестный» или «проблемный» контрагент. Однако данные понятия хорошо распространены в правоприменительной практике. Если не проверять компании и ИП, с которыми планируется заключение сделок для дальнейшей совместной работы, можно нарваться на неприятности. Владельцы бизнеса, имеющие хороший опыт, а также грамотные юристы  знают, что перед началом сотрудничества с определенной компанией следует быть полностью уверенными в ее благонадежности.

Для чего необходимо проверять контрагентов

Ловушек фирм-обманщиков может быть множество. Наиболее распространёнными из них являются следующие:

• Контрагент может просто не существовать
• Контрагент-мошенник
• Не платит по счетам
• Компания-однодневка

Проверка надежности

Чтобы проверить фирму для сотрудничества необходимо, конечно же, знать, на что именно обращать внимание.

- Первое, что необходимо сделать, - это запросить документы. Классический вариант – свидетельство о регистрации, устав, постановка на учет в налоговой.

- Данные с баз налоговой. Стоит ознакомиться с зарегистрированными направлениями деятельности  компании, не закрыта ли она. Там же есть данные о том, не планируются ли какие-либо изменения в структуре компании, не поменяется ли регион существования.

- Наличие активных судебных споров. Проверить можно по картотеке судебных дел.

- Задействована ли процедура банкротства или компания уже является банкротом.

- Лицензия на деятельность компании. По каждому направлению деятельности лицензию выдает определенный госорган. Данную информацию следует отслеживать на их сайтах.

- Ознакомление с финансовой деятельностью компании. Необходимо запросить отчетность (вполне хватит за один год), чтобы оценить финансовое положение потенциального партнера.

Все это можно проверить по отдельности на сайтах соответствующих ведомств, однако лучше и быстрее обратиться к сервисам про проверке контрагентов (например https://Reputation.ru). Их главное преимущество в том, что вся информация из различных баз собрана воедино и доступ к ней осуществляется по простому поиску названия компании либо ИНН.

Таким образом, проверка благонадежности компании – это необходимость, с которой сталкивается каждая компания. К данному вопросу следует относиться с большой ответственностью. Проверку можно выполнять самостоятельно либо обратиться в соответствующие организации.