Осужденные по уголовному делу о фальсификации финансовых документов и отчетности экс-руководители обанкроченного «Тагилбанка» обжаловали приговор Ленинского районного суда. Апелляционные жалобы были поданы в период с 9 по 15 марта.
Напомним, 28 февраля Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор председателю совета директоров и основному акционеру «Тагилбанка» Алексею Чеканову, председателю правления Ларисе Пестовой и ее заместителю Оксане Логиновой. Пестова и Логинова обвинялись в фальсификации финансовых документов и отчетности (ч.1 ст.172.1 УК РФ), а господин Чеканов в подстрекательстве к их фальсификации (ч.4 ст.33, ч.1 ст.172.1 УК РФ). Суд назначил Чеканову наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, Пестовой и Логиновой - по 400 тыс.
По версии следствия, преступления совершались в период с августа 2017 года по июнь 2018 года: председатель совета директоров организовал приобретение за счет средств «Тагилбанка» векселей у московской компании на общую сумму более 70 млн рублей, что ухудшило финансовое положение кредитной организации. У банка возникли обязательства по резервированию капитала, что послужило основанием для введения временной администрации. Чтобы не допустить этих негативных последствий, коллеги банкира, также являющиеся соучастниками преступления, подстрекали руководителя систематически предоставлять в Центральный банк недостоверные финансовые отчеты, в которых не были отражены сведения о приобретении кредитным учреждением ценных бумаг.
Напомним, АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года ЦБ РФ отозвал лицензию в связи с тем, что его деятельность «на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели». Кроме того, на балансе «Тагилбанка», как отметили в ЦБ, обнаружили наличие имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости. На момент отзыва лицензии «Тагилбанк» занимал 409 место в банковской системе. Осенью 2018 года его признали банкротом.
Основным акционером кредитного учреждения являлся Алексей Чеканов (26,2%). Среди прочих акционеров — ООО «Веркон-инвест» (19,9%), ООО «Трест Тагилстрой» (10%), АО «Евраз НТМК» (10%), ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (10%), Розалия Зальцман (10%), дочь Алексея Чеканова Наталья Чеканова (4,7%).
Чеканов резко критиковал решение Центробанка РФ об отзыве лицензии: он заявлял, что банк стабильно и четко работал, а подобные же нарушения допускали и многие другие кредитные учреждения, однако они лицензии лишены не были.
Алексей Чеканов с 2008 по 2011 гг. являлся депутатом палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области. В 2008 году банкир баллотировался на пост мэра Нижнего Тагила от «Единой России», однако проиграл заместителю председателя местной гордумы Валентине Исаевой. Помимо «Тагилбанка» в активе Чеканова значился легендарный трест «Тагилстрой» - в 2015 году его признали банкротом.
